По данным следствия и полиции, схема действовала с 2020 по 2024 год и была выявлена сотрудниками УЭБиПК УМВД и регионального управления ФНС. Одна из фигуранток подыскивала в городе Вятские Поляны людей, готовых получить деньги незаконным способом. После этого изготавливались подложные документы о якобы оказанных платных медицинских услугах.

Далее через личные кабинеты «пациентов» в налоговые органы направлялись фиктивные документы для возврата НДФЛ. Полученные средства распределялись заранее: около 70% забирали организаторы схемы, оставшиеся 30% — участники.

Всего в аферу были вовлечены 18 жителей Вятскополянского района, которые незаконно получили налоговые вычеты. В отношении них судебные решения уже вынесены.

Ущерб бюджету составил более 1 млн рублей. В ходе расследования обвиняемые полностью его возместили.

В зависимости от роли им вменяют мошенничество и покушение на него. Уголовное дело направлено в Вятскополянский районный суд для рассмотрения по существу.