Прокуратура Кировской области и налоговая служба провели проверку, чтобы убедиться в соблюдении законодательства о налогах, сборах и противодействии отмыванию денег, полученных преступным путем.

В результате проверки стало известно, что юридическое лицо представило налоговую декларацию о сделке на сумму 7,8 млрд рублей, включая налог на добавленную стоимость в размере 1,3 млрд рублей.

Однако выяснилось, что эти данные были недостоверными, так как анализ банковских счетов контрагентов, которые, якобы, участвовали в сделке, показал отсутствие активной хозяйственной деятельности в регионе. В прошлые периоды оборотные активы этого предприятия не превышали 22 тыс. рублей, а также не было материальных ценностей, рабочей силы и платежей по страховым взносам.

Прокуратура Кировской области предъявила претензии к сделке. Арбитражный суд удовлетворил требования прокуратуры и признал сделку между хозяйствующими субъектами недействительной.